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Comptabilité et financeAutomatisation

Dossiers KYC complets

Pour chaque nouveau client ou revue périodique, l'agent envoie la liste des pièces attendues (identité, justificatif de domicile, Kbis, bénéficiaires effectifs, origine des fonds), vérifie la lisibilité et la validité des documents reçus, relance et classe le dossier complet.

Utiliser ce modèle

9 € par mois, estiméPrix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Ce que fait l'agent

Du lundi au vendredi à 9 h

  1. 1Demander. Liste des pièces selon le profil.
  2. 2Vérifier. Lisibilité, validité, cohérence des noms.
  3. 3Contrôler. Société et bénéficiaires effectifs.
  4. 4Classer. Dossier complet par client.

Exemple de livrable

11 dossiers en cours, 4 complets cette semaine

  • SCI Les Pins : bénéficiaires effectifs manquants, relance n° 2 envoyée.
  • M. Garnier : carte d'identité expirée depuis mars, nouvelle pièce demandée.
  • Excel : État des dossiers KYC
  • Message : Pièces manquantes par client

Connecteurs

  • GmailGmail : demander et recevoir les pièces
  • Google DriveGoogle Drive : classer les dossiers
  • GLEIFGLEIF : vérifier l'identifiant LEI des sociétés

Déjà réglé pour vous

Relances
J+3 et J+7
Revue
Selon le niveau de risque du client

Ce qu'on vous demandera

  • Votre liste de pièces par type de client ?

Pour qui

Environ 22 exécutions par mois, logique métier courante et 6 actions par exécution (fichiers générés, envois d'e-mails) : palier Essentiel.

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