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Collecte, contrôle et revue KYC

Le Collecteur réclame chaque matin les pièces KYC des nouveaux clients et range celles qui arrivent. Le Contrôleur vérifie chaque pièce reçue (validité, lisibilité, cohérence) et note les anomalies. Chaque vendredi, le Rapporteur prépare pour le conseiller la synthèse des dossiers complets à valider.

Utiliser ce modèle

41 € par mois, estimé3 agents reliés, prix confirmé avant le lancement

Ou lancez-le depuis WhatsApp

Agent 1 sur 3

Collecteur KYC

Réclame les pièces des nouveaux clients et range celles qui arrivent.

19 € par mois

Ce que fait l'agent

Du lundi au vendredi à 9 h

  1. 1Demander. Pièces selon le profil.
  2. 2Ranger. Pièces reçues.

Exemple de livrable

6 demandes envoyées, 11 pièces reçues (SCI Les Pins : statuts et Kbis).

  • Message : Pièces demandées et reçues

Connecteurs

  • GmailGmail : demander et recevoir les pièces
  • Google DriveGoogle Drive : ranger les pièces

Déjà réglé pour vous

Relances
J+3 et J+7

Ce qu'on vous demandera

  • Votre liste de pièces par type de client ?

Agent 2 sur 3

Contrôleur

Vérifie chaque pièce reçue et note les anomalies.

19 € par mois

Démarre après « Collecteur KYC » : contrôle chaque pièce reçue par le Collecteur.

Ce que fait l'agent

Après le Collecteur KYC

  1. 1Vérifier. Validité et lisibilité.
  2. 2Contrôler. Sociétés et bénéficiaires.
  3. 3Noter. Complet ou à compléter.

Exemple de livrable

11 pièces contrôlées, 2 anomalies : carte d'identité expirée (M. Garnier), adresse différente sur le justificatif (Mme Roche).

  • Excel : Contrôles des pièces

Connecteurs

  • GLEIFGLEIF : vérifier l'identifiant des sociétés

Déjà réglé pour vous

Décision
Toujours celle du conseiller

Ce qu'on vous demandera

  • À qui signaler les anomalies ?

Agent 3 sur 3

Rapporteur

Prépare chaque vendredi la synthèse des dossiers complets à valider.

3 € par mois

Démarre après « Contrôleur » : synthétise les dossiers devenus complets.

Ce que fait l'agent

Chaque vendredi à 14 h

  1. 1Lire. Dossiers complets de la semaine.
  2. 2Synthétiser. Risque proposé et points d'attention.
  3. 3Ranger. Synthèse datée.

Exemple de livrable

4 dossiers à valider, dont SCI Les Pins (risque standard, bénéficiaires effectifs vérifiés).

  • PDF : Synthèse des dossiers à valider

Connecteurs

  • Google DriveGoogle Drive : ranger la synthèse

Déjà réglé pour vous

Validation
Par le conseiller uniquement

Ce qu'on vous demandera

  • Dans quel dossier ranger les synthèses ?

Pour qui

3 agents reliés, chacun chiffré selon son planning et ses outils.

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